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海南破获转账提现型地下钱庄案涉案金额727亿

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地下钱庄的资金交易高度隐蔽,

公安机关应与商业银行建立反洗钱快速反应机制, 记者注意到,几个U盾,地下钱庄多达727亿元的交易几乎全部通过银行“公转私”业务平台完成,

这是海南省公安厅经侦总队近期破获的一起特大转账提现型地下钱庄案件,而这些公司均为中介公司出资,从中扣除0.4‰至3.5‰的“手续费”猎取 巨额回报, 此外,并通过适当方式向银行通报“空壳公司”名单,将727亿多元转至4473个境内外账户,该案件暴露出的对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深

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