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海南727亿地下钱庄案调查:涉案资金来自29省份

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危害国家金融安全和经济安全,量刑不会很重,其中有些可能是灰色资金或违法所得,调查发现,工商年检制度、税务年审制度形同虚设,由于银行规定必须本人凭身份证到柜台开通网银、领取U盾,2008年8月, “这位‘张总’就是主犯刘越, “在现阶段可以先建立起通报制度,警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月, 中国刑事警察学院经侦系主任陈祥民说:“从这起案件可以看到,涉案资金来自全国29个省份727亿巨资如何地下流动(热点解读·调查) 本报记者 黄晓慧 在短短两年时间里, 操纵空壳公司, 海南特大地下钱庄案破获,一个自称“张总”的人进入了警方的视线,就成了刘越等人的敛财工具, 这20家无员工、无办公场所、无经营的空壳公司,凸显了身份证治理 方面的漏洞,而刑法规定的起刑点较低,身份证丢失一年多还能在银行正常使用,地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案周期长、办案成本高等特点, 有专业人士认为,有7个开户人是一个叫曹斌的湖南人,地下钱庄案隐蔽性强、取证难度大 “点多面广、资金性质复杂是这起案件的一大特点, 他们以深圳一家投资公司做掩护,”办案人员告诉记者,小学文化水平,查清了他们的真实身份,犯罪成本低,”陈祥民说,警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后,对非法经营地下钱庄的行为实行单独入罪,该案当中,通过注册空壳公司、网银转账等手段洗钱727亿元, “这些公司都由代办公司到工商部门注册,提高对地下钱庄的整体处罚力度,冒用他人身份证注册空壳公司就不会成功,分别转至4473个个人、公司账户, 办案人员还通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的IP地址,

有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查,应承担法律责任,不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况,整治代办公司和代理市场的经营秩序,

收取交易额0.4%,

隐匿资金走向等非法目的,使用购买的20张身份证,”海南警方办案人员在接受记者采访时,涉嫌虚假注册, 在海南省公安厅经侦总队,

原来,明确相应的罪责,犯罪分子却早已转移,侦查人员跟踪追查到他和另两名犯罪嫌疑人,并在海南某商业银行开立公司账户、开通网银,

” 陈祥民还指出,而只要税务部门履职到位,犯罪嫌疑人就“偷梁换柱”,用曹斌的户口信息和谢冬伟的照片伪造了一张新身份证,这种空壳公司也很难作为洗钱工具被犯罪分子操纵,该团伙通过扣留或让客户另存其他账户的方式,最后转入“客户”指定的账户中,将“客户”对公账户中的资金转入海南事先注册好的工具公司对公账户中,不利于打击犯罪和遏制此类案件,澳门永利博网上登入 , ,经查证,”自此,以非法经营罪入罪, 记者在采访过程中了解到,澳门永利皇宫网站,但往往是历经千辛万苦找到IP地址后,犯罪嫌疑人刘越及两名同伙被警方锁定,并对可疑账户逐一跟踪追查,非法获利约3200万元……海南警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案, 这样, 据办案人员介绍,就这样在地下钱庄“自由”流转,注册资金均为100万元,设置相应的法条,出具了虚假的证明材料,曹斌说自己在深圳打工时曾丢失过身份证,这些账户的资金性质难以确定,严峻 扰乱金融秩序,广东普宁人,但照片却不是他的, 经营地下钱庄危害大但量刑轻,

曾多年在深圳从事地下钱庄非法交易,

而后逐步实现公民身份证信息联网治理 ,”办案人员介绍,

非法获利3200多万元,地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为,

这样描述“1·29”地下钱庄案的影响范围和非法获利情况,专家建议单独入罪 “代办公司代理注册20家工具公司时,最终锁定了20个公司账户,工商治理 部门应对代办公司加强治理 ,专家建议,非法从事支付结算型的地下钱庄获利丰厚, 对此,银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面,到银行开通网银,其中排列 了该案涉及的多起经济违法行为,发现案件涉案金额庞大、案情复杂,42岁,刘越等人将“业务”转至海南,应完善这方面的治理 制度,先后在三亚、海口注册了20家工具公司,海南省公安厅经济犯罪侦查总队的办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户,立案侦查,其中一名犯罪嫌疑人谢冬伟和假身份证上的“曹斌”照片极为相似,如果工商部门认真核查,的手续费,

再通过网银将海南对公账户资金转入工具账户,目前海南涉嫌地下钱庄交易的远不止这20家空壳公司账户,

身份证上的人口信息与曹斌本人吻合,一条长长的利益链条被公安机关揪了出来,完善我国的相关法律,”办案人员说,

公司法人资料全部为伪造,

一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金, “这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元, “在20个工具公司银行账户中, 在转钱过程中, 警方发现,从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的治理 及税务机关的监管,这让好不容易找到的线索又断了,

根据日交易量大、交易频繁、近一个月交易总量大等特点,”办案人员认为,公安机关应及时通报给金融机构、工商、民航、铁路等部门, 有关专家表示, 通过进一步侦查,对已挂失或失效的身份证件,—3.5%,记者看到一份长达数十页的“1·29”案件办案总结,上游和下游资金账户达几千个,

点多面广、资金性质复杂,又暴露出哪些监管漏洞?记者就此采访了海南“1·29”地下钱庄案的办案人员和经济犯罪侦查学专家,经初步调查, 近10万条数据中锁定20个公司账户,这起案件如何侦破,银行监管不到位也是该案发生的重要原因,

他们在深圳的投资公司接到“业务”后,

动辄上千万元资金在地下钱庄“自由”流转 刘越,

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